閉鎖登記簿　その1

※下線のあるものは抹消事項であることを示す。（閉鎖登記簿その2）
※平成28年12月に城南区から城央区に本店移転したことによって、城南区の登記は閉鎖され、城央区所在の新たな法人登記記録が作成され、過去の登記の不自然さを見かけ上隠ぺいすることができます（閉鎖登記簿その2）

閉鎖登記簿　その2

※下線のあるものは抹消事項です。
※平成28年12月に旧代表者が辞任し、役員、商号、本店所在地、会社の目的が一斉に変更されておりますが、かかる登記は事業継続する会社の登記としてはきわめて不自然です。このことから犯行グループが休眠会社である「ABC広告㈱」を乗っ取り、「㈱α」という犯行のための会社をつくったと推測されます。

1.土地所有者の身元確認の徹底

• 会話に不自然な点がないか
• 所有者の隣人に聞いたか

2.取引会社の調査の徹底

• 設立時の謄本まで見たか
• 営業の実態があるか

3.物件情報の調査の徹底

• 相場より安すぎないか
• 極秘に売る理由は何か

4.その他気をつけるべき点

• 狙われやすい土地の特徴
• 面談時の不自然な要求
• 提出書類の偽造の可能性

1.土地所有者の身元確認の徹底

• 所有者と直接面談する。会話の中に不自然な点はないか。面談を予定していたのに急に「会えなくなった」などということはないか。
• 知人や複数の隣人、近隣店舗等、地域の事情に詳しい人物の聞き込みを行ったか。

2.取引会社の調査の徹底

• 法人登記など過去まで（設立時まで）さかのぼって取得し、休眠会社の買い取りの疑い、頻繁な商号変更など、不自然な点はないか。
• 事業所に営業の実態はあるか。事業所は訪問したか（事務所に異なる複数の会社の看板が多数あるものは危険）。ペーパーカンパニーではないか。
• ホームページなどに不自然な点はないか。
• 役員、従業員の素行に不審な点はないか。
• 役員の交代が激しいもの、登記上の代表取締役と実際の経営者が違うものにも注意。

3.物件情報の調査の徹底

• 相場よりも安い物件ではないか。
• 「所有者1人」「抵当権なし」など好条件すぎないか。そうした土地ならばこれまでも不動産会社が殺到しているはずであり、それが極秘に売りに出されること自体が不自然なことである。また、「これまで売らなかった理由」があるはずだが、それに合理的な説明はあるか。
• 信用させるために「他業者を経由させる」「仮登記をつける」などという話ではないか。
• 所有権移転登記は新しすぎないか。

4.その他気を付けるべき点

●狙われやすい土地

• 立地条件のよい土地。抵当権が設定されていない土地。
• 土地所有者が1人。高齢で1人暮らし。
• 土地に誰も住んでいない。
• 登記上の所有者が遠方に居住している。

●面談時

• ほかにも買い手がいるなどと取引を急がせる。
• 現金決済を求める。
• 成り済ましの人物は本気で騙そうとしているので、入念な打ち合わせをしている。面談時の応対が自然であることや、生年月日、土地の経緯等を覚えていることは信用の理由にはならない。

●書面

• パスポートは比較的偽造されやすい公的書類とのこと。IT技術が進んでおり、運転免許証、印鑑登録証明などの証明書も個人で偽造することが可能であることを覚えておく。